Mỹ bắt giữ nhà sáng lập tiền điện tử đứng đằng sau ‘lừa đảo thoát’ nhiều triệu USD

Share Article

Amir Bruno Elmaani cũng được biết đến như là ‘Bruno Block’ đã bị bắt giữ và buộc tội âm mưu trốn thuế nhiều triệu USD. Sự việc bắt nguồn từ giao thức Oyster dựa trên blockchain Ethereum và đồng tiền điện tử gốc Pear (PRL) mà người này tạo ra.



Theo một thông cáo báo chí của viện công bố Mỹ tại quận Nam New York, ủy ban chứng khoán và giao dịch cũng đã đệ đơn cáo buộc dân sự chống lại Elmaani có khả năng liên quan đến một lừa đảo thoát được cho là do “Bruno Block” gây ra. 

Elmaani bị cáo buộc đã không liệt kê thu nhập từ việc bán token Oyster Protocol, thu được 300 ETH (khi đó trị giá khoảng 90.000 USD). Bị cáo bị cáo buộc đã bán nhiều hơn token Pearl của mình thông qua một thị trường thứ cấp.



Lừa đảo thoát

Người này còn được hưởng lợi từ một ‘lừa đảo thoát’ nhiều triệu USD trong tháng 10/2018, khi được cho là đã khai thác một hợp đồng thông minh để mở bán lại và rút ra các token Pearl, điều mà đã giết chết dự án. Khi đó, Oyster đã có một vốn hóa thị trường nằm vào khoảng từ 15 đến 20 triệu USD và token có giá trị 0,20 USD. 

‘Lừa đảo thoát’ nhiều triệu USD đã cho phép 1 ETH được gửi đến hợp đồng token Oyster để đổi lấy 5.000 PRL. ETH khi đó có thể được rút ra, trong khi PRL mới được đúc đồng thời được bán trên KuCoin. Quá trình này có thể được lặp đi lặp lại, ít nhất là cho đến khi mọi người nhận biết được và các giao dịch này được dừng lại. 

Về cơ bản, Elmaani tạo ra các token mới, mặc dù nguồn cung có giới hạn, rồi khi đó trao đổi để lấy các đồng tiền khác và rút ra. 

Do giao thức Oyster chạy trên blockchain của Ethereum nên các nhà điều tra liên bang có thể theo dõi chuyển động của Pear và các token Ether thông qua một sàn giao dịch nước ngoài. 

Tội trốn thuế 

Năm 2017, Elmaani đã nộp bản khai thuế không trung thực. Người này cho rằng chỉ có thu nhập xấp xỉ 15.000 USD từ việc kinh doanh thiết kế mẫu mã. Và ông cũng kê khai không có doanh thu và được cho là không có thu nhập với IRS vào năm 2018. 

Tuy nhiên, trong năm 2018, Elmaani đã chi tiêu hơn 10 triệu USD cho việc mua nhiều du thuyền; 1,6 triệu USD vào một công ty sợi tổng hợp carbon, hàng trăm nghìn USD vào một cửa hàng nâng cấp nhà cửa, và hơn 700.000 USD để mua nhà. Một trong số đó nằm dưới tên của một công ty vỏ bọc, còn một căn nhà khác đứng tên của 2 cộng sự thân cận của ông.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
Share Article

Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, một đất nước với con người thân thiện và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Tôi đã theo học Học viện Báo chí và tuyên truyền ở Hà Nội về chuyên ngành Xã hội học. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã theo đuổi sự nghiệp viết lách, được tham gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều đó đã giúp tôi tích luỹ kinh nghiệm và nâng cao khả năng viết của mình. Đến nay, tôi đã làm việc với vai trò là một người viết nội dung được 8 năm. Tôi mong muốn mang nhiều thông tin hữu ích đến người đọc.

Theo tác giả

×

Nhận tín hiệu giao dịch chất lượng và tin tức thị trường hằng ngày tại Telegram của chúng tôi

Tham gia