Sự việc diễn ra vào khoảng gần 9h tối hôm 24 tháng 6 và được phát hiện bởi phần mềm theo dõi giao dịch crypto Whale Alert. Cụ thể, địa chỉ ví được cho là thuộc sở hữu của tổ chức scam PlusToken đã di chuyển toàn bộ số ETH trị giá hơn 187 triệu đô la, đến một địa chí ví không khác định. Ngay lập tức, tin tức này đã gây chú ý và được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng tiền điện tử.

PlusToken liên tiếp dịch chuyển một lượng coin với giá trị gần 2 tỉ đô la

Vậy là chỉ trong vài ngày gần đây, PlusToken đã di chuyển số coin trị giá hơn 2 tỉ đô la từ các địa chỉ ví của mình. Các coin được di chuyển bao gồm EOS, XRP, Bitcoin và Ethereum. Hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao tổ chức scam tai tiếng này lại có những động thái đột ngột như vậy. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng có thể tổ chức này đang lên kế hoạch cho một đợt xả coin số lượng lớn nhằm dìm giá của chúng. Nếu đây là sự thật thì nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường cũng như cộng đồng các nhà đầu tư tiền ảo.

Chi tiết về giao dịch ETH có giá trị gần 200 triệu đôla từ ví của PlusToken (Nguồn: Etherscan)

Kế hoạch scam quy mô của PlusToken

PlusToken được cho là dự án lừa đảo lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. Theo đó, nền tảng này ra đời dưới vỏ bọc của một chương trình đầu tư sinh lời tiềm năng. Theo ước tính, tại thời điểm tuyên bố đóng cửa, PlusToken đã chiếm dụng số tiền trị giá khoảng 3 tỷ đô la từ người tham gia. Theo đó, những kẻ lừa đảo của PlusToken đã thành công trong việc đánh cắp 180.000 Bitcoin, 6,4 triệu Ethereum (ETH), 485 triệu XRP và khoảng 26 triệu EOS.

Plustoken được phát triển và mở rộng tại thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc. Theo đó, nền tảng hoạt động theo mô hình Ponzi. Khi tham gia, các nhà đầu tư sẽ gửi tiền điện tử vào ví PlusToken để kiếm tiền lãi. Tuy nhiên, thực tế, PlusToken đã sử dụng tiền gửi của các khách hàng mới hơn để thanh toán cho các thành viên cũ. Sau khi gian lận được phát hiện, PlusToken đã đóng cửa hoạt động vào tháng 6 năm 2019. Cảnh sát đã bắt giữ một số kẻ lừa đảo trong đường dây này, những người khác đã trốn thoát.