Đối với nhiều người, giao dịch tiền điện tử đã trở thành một “nghề” để kiếm thu nhập. Thị trường tiền điện tử có một đặc tính là rất dễ biến động. Một khi đã biến động thì nó rất nhanh và mạnh. Dù đó là giá của Bitcoin hay của các đồng tiền điện tử khác. Bản thân Bitcoin, vốn là anh cả của thị trường với khối lượng giao dịch lớn nhất. Mà rất nhiều lúc cũng đối diện với những biến động với biên độ vài ngàn đô la chỉ trong vài giờ.

Nếu bạn lựa chọn đúng vị trí khi những biến động như thế diễn ra, bạn có thể kiếm được một số tiền rất lớn.

Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử không giống như thị trường chứng khoán. Nó không mở cửa vào một thời điểm cụ thể rồi đóng cửa vào cuối ngày. Thay vào đó, thị trường tiền điện tử được giao dịch 24/7. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để kiếm lợi nhuận mà bạn có thể đã bỏ lỡ. Đặc biệt, nếu bạn còn một công việc nào đó khác bên cạnh, thì việc theo dõi thị trường và vào lệnh thường xuyên là điều không thể.

Đây là lý do tại sao nhiều người bắt đầu sử dụng bot trade coin để giao dịch tiền điện tử. Những bot trade coin này sẽ tự động thực hiện các giao dịch cho họ bất cứ lúc nào.

Trong bài viết này:

Bot trade coin là gì?

Bot trade coin hay còn gọi là bot giao dịch tiền điện tử là một sáng kiến tương đối mới, lý do là vì thị trường tiền điện tử vốn là thị trường mới thành lập. Bản thân các bot giao dịch tự động đã xuất hiện từ rất lâu, những năm 1980. Khi các nhà giao dịch đưa ra khái niệm giao dịch dựa trên các quy tắc.

Ý tưởng về một hệ giao dịch tự động thậm chí còn xa xưa hơn nữa, bắt nguồn từ tận những năm 40. Nhưng công nghệ cho các bot giao dịch thực tế chỉ xuất hiện sau đó vài thập kỷ. Kể từ những năm 80, khi mà các bot giao dịch thực sự xuất hiện. Chúng đã dần hiện diện thường xuyên trên thị trường, dưới hình thức này hay hình thức khác.

Vì vậy, như một lẽ tự nhiên. Khi thị trường tiền điện tử ra đời. Các bot giao dịch tự động cũng ra đời kèm với đó, trở thành một trong những tool trade coin được chú ý nhiều nhất trong thị trường.

Về bản chất, các bot trade coin này ở dạng một phần mềm trade coin. Người dùng có thể cài đặt và cung cấp cho nó một bộ quy tắc cụ thể. Để từ đó bot có thể sử dụng quy tắc đó nhằm ra quyết định giao dịch giúp người dùng. Những phần mềm trade coin như thế xuất hiện liên tục trên mạng, bạn có thể dễ dàng tìm thấy nó và sử dụng nó như một công cụ giúp bạn giám sát và giao dịch liên tục trên thị trường.

Khi các điều kiện thị trường phù hợp với những điều kiện mà bạn đã cung cấp cho bot. Bot trade coin sẽ thực hiện các giao dịch và đảm bảo lợi nhuận cho các nhà giao dịch. Bot sẽ phản ứng với tất cả các loại biến động của thị trường ở mọi thời điểm, dựa trên hướng dẫn mà bạn đã đưa ra cho nó.

Chúng sẽ phân tích giá, khối lượng, các đơn đặt hàng (order), thời gian, v.v… và nhiều thứ khác. Bạn, với tư cách là một nhà giao dịch, có thể tự do thiết lập chúng theo bất kỳ cách nào bạn muốn. Và các bot trade coin này sẽ làm theo chính xác từng chút một những hướng dẫn. (và dĩ nhiên, nó loại trừ yếu tố cảm xúc con người, vì nó là robot mà!).

Ưu điểm và nhược điểm của bot trade coin?

Ưu điểm của trading bot

  • Bởi nhiều lý do, trading bot hay bot trade coin đã phát triển và trở thành một phần đáng kể của thế giới tiền điện tử. Tất nhiên, không phải mọi nhà giao dịch đều sử dụng chúng. Nhưng vẫn nhiều người thích dùng chúng khi mà họ không thể liên tục theo dõi thị trường.
  • Những lợi thế của việc sử dụng bot là khá rõ ràng. Chúng hiệu quả và “vô cảm”. Đây là sự khác biệt lớn giữa bot trade coin và “người trade coin”. Con người thường bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi cảm xúc của chính mình, cho dù bạn là một trader có kinh nghiệm trade coin hay không. Khi hưng phấn chiến thắng liên tục cũng như khi thất bại mất tiền liên tục. Những cảm xúc đó sẽ chi phối quyết định sau này của họ trong những lần vào lệnh tiếp theo. Còn bot trade coin thì không!
  • Bot sẽ không dựa vào cảm xúc mà dựa trên quy tắc đã được các nhà giao dịch cung cấp sẵn. Như vậy, bot không “lo sợ” điều gì xảy ra cả. Cũng không biết “lo lắng” vì những rủi ro cần thiết. Thay vào đó, chúng giám sát thị trường và chỉ phản ứng khi các thông số cần thiết được đáp ứng.
  • Một lợi thế khác mà bot có thể thực hiện các giao dịch rất nhanh. Bot không bỏ lỡ cơ hội nào dù chỉ một giây, mà phản ứng ngay tức khắc. Không chỉ vậy, khả năng giao dịch ngay lập tức có thể khiến tăng tỷ lệ kiếm lợi nhuận cho các nhà giao dịch.
  • Do sự biến động mạnh của thị trường điện tử, thời gian phản ứng nhanh là cực kỳ quan trọng. Nếu các nhà giao dịch mất quá nhiều thời gian để “cân đo đong đếm”, có thể họ sẽ mất tiền hoặc bỏ lỡ cơ hội. Bot lại không vấn đề gì với việc đó cả!

Nhược điểm của trading bot

  • Dĩ nhiên, chẳng có thứ gì là hoàn hảo cả. Và cũng không có ích gì khi cứ che giấu những nhược điểm của bot trade coin. Có một số vấn đề khi sử dụng chúng. Chẳng hạn như bạn sẽ gặp khó khăn khi thiết lập những quy tắc hay thông số phù hợp, nhất là khi bạn chưa phải là một nhà giao dịch có kinh nghiệm trade coin. Nếu bạn đưa ra những hướng dẫn sai và để mặc cho bot chịu trách nhiệm giao dịch liên tục trên hướng dẫn sai đó, thì quả là một điều tồi tệ.
  • Cuối cùng, hãy luôn nhớ rằng. Bot sẽ đảm bảo giao dịch tiền điện tử tự động nhưng chỉ trong phạm vi những hướng dẫn của bạn. Chúng không thể tự suy nghĩ, cũng như không thể tự động thay đổi chiến thuật linh hoạt. Bot chỉ làm những gì bạn bảo chúng làm. Vì vậy, bạn cần cân nhắc kết quả xấu nhất là khi những hướng dẫn của bạn sai.
  • Tất nhiên, cách tốt nhất để ngăn chặn và cải thiện điều này là theo dõi sự hoạt động của chúng. Mặt trái là cho đến khi chúng thực sự hoạt động ổn định, bạn không thể “yên ổn” với thị trường. Chưa kể đến việc, những lo ngại về vấn đề bảo mật. Vì cả hai, bot và sàn giao dịch đều hoạt động một cách “tập trung”. Mặc dù hacker không thể làm gì để tấn công và kiểm soát blockchain, nhưng nhiều kẻ xấu có thể dễ dàng tấn công một sàn giao dịch hoặc một bot.

Nhưng, nếu bạn chấp nhận những nhược điểm đó. Thì việc còn lại là tìm kiếm những dịch vụ cung cấp những lựa chọn bot trade coin tốt nhất để giao dịch tiền điện tử. Hãy bắt đầu với danh sách sau đây.

Những Bot trade coin tự động tốt nhất

1) Cryptohopper

Đầu tiên trong danh sách này là một bot giao dịch tiền điện tử rất phổ biến, được gọi là Cryptohopper. Bot này hoạt động dựa trên công nghệ đám mây. Và được nhiều người ưa thích do nó hỗ trợ rất nhiều loại tiền kỹ thuật số, cũng như nhiều sàn giao dịch.

Vì dựa trên nền tảng đám mây, nên nó cũng dễ thiết lập và có thể hoạt động không ngừng.

Bot cũng dễ sử dụng, được thiết kế thân thiện với người dùng. Một lợi thế khác khi bạn sử dụng Cryptohopper thì có thể theo dõi các nhà phân tích chuyên nghiệp khác từ khắp nơi trên thế giới. Như vậy, bạn có thể tham khảo chiến lược của họ như một gợi ý để xây dựng kế hoạch của riêng mình.

Bot hoạt động tốt với hầu hết các sàn giao dịch lớn như: Binance, Coinbase, Bitfinex, Poloniex, Bittrex, Kraken, Huobi, KuCoin, và Cryptopia.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý. Cryptohopper cũng đề xuất một dịch vụ cao cấp hơn. Khi đó bạn cần trả một khoản phí nhỏ để sử dụng dịch vụ này. Gói miễn phí của Cryptohopper khá hạn chế. Nên, bạn có thể tham khảo các gói trả phí như sau:

  1. Pioneer plan — gói miễn phí
  2. Explorer plan — 19 đô/tháng (16.58 đô/tháng nếu thanh toán 1 năm)
  3. Adventurer plan — 49 đô/tháng (41.58 đô/tháng nếu thanh toán 1 năm)
  4. Hero plan — 99 đô/tháng (82.25 đô/tháng nếu thanh toán 1 năm)

Với mỗi gói trên, sẽ đi kèm với số lượng thực thi lệnh (position) mà bot có thể thực hiện. Và kế hoạch giao dịch cho bot cũng có nhiều tính năng hơn nếu được nâng cấp những gói cao hơn.

Ưu điểm của Cryptohopper:

  • Dễ sử dụng, giao diện thân thiện với người dùng
  • Hỗ trợ tất cả những sàn giao dịch tiền điện tử lớn
  • Hỗ trợ khách hàng tốt

Nhược điểm của Cryptohopper:

  • Nhà phát triển không được minh bạch lắm

2) Haasbot

Ở vị trí thứ hai, chúng ta cũng có một cái tên bot trade coin quen thuộc khác trong thị trường. Đó là Haasbot. Haasbot được biết tới như một bot dạng market-making. Nghĩa là bot chuyên đặt lệnh.

Haasbot hoạt động bằng cách đặt một số lệnh, dù là lệnh mua hoặc lệnh bán. Cách này mang lại cơ hội lớn để kết thúc giao dịch nhanh chóng và tạo ra lợi nhuận cho người dùng. Các lệnh này sẽ khác nhau về giá. Người mua hoặc người bán tiềm năng sẽ có nhiều lựa chọn “deal” hơn. Và khiến ít nhất một số trong trong các lệnh của bot sẽ thu hút những trader khác.

Bản thân Haasbot đã hoạt động được hơn 5 năm qua, kể từ khi được ra mắt vào 2015. Công ty có trụ sở tại Rotterdam và cung cấp rất nhiều lựa chọn giao dịch khác nhau cho khách hàng. Ví dụ: có thể chạy một lúc 10 Haasbot và theo dõi cùng lúc 20 chỉ báo. Có thể giúp người dùng đánh giá thị trường chính xác hơn.

Haasbot cũng có thể thay đổi chiến lược tùy thuộc vào hành vi của thị trường. Và nó cũng hỗ trợ nhiều sàn giao dịch lớn. Haasbot có giao diện thân thiện với người dùng, phù hợp tốt với những trader mới còn thiếu kinh nghiệm. Thậm chí bạn có thể không cần sửa đổi code của nó – nó đã có sẵn sàng.

Cũng giống như những đối thủ cạnh tranh khác, Haasbot hoạt động trên nền tảng đám mây. Người dùng không cần phải tải bất cứ thứ gì xuống thiết bị của họ.

Haasbot cung cấp đến 9 gói dịch vụ khác nhau để người dùng lựa chọn. Những gói này được chia thành 3 loại:

  1. Gói 3 tháng
    Beginner plan: 0.028 BTC
    Simple plan: 0.049 BTC
    Advanced plan: 0.08 BTC
  2. Gói 6 tháng
    Beginner plan: 0.05 BTC
    Simple plan: 0.088 BTC
    Advanced plan: 0.144 BTC
  3. Gói 12 tháng
    Beginner plan: 0.073 BTC
    Simple plan: 0.127 BTC
    Advanced plan: 0.208 BTC

Ưu điểm của Haasbot:

  • Rất thân thiện với người dùng và được xây dựng cho các trader mới làm quen
  • Bạn không cần biết cách viết code
  • Có nhiều plan để lựa chọn
  • Hoạt động trên nền tảng đám mây
  • Hỗ trợ tất cả các sàn giao dịch lớn
  • Sử dụng nhiều chiến lược giao dịch
  • Cung cấp nhiều lệnh mua/bán cùng một lúc

Nhược điểm của Haasbot:

  • Khá đơn giản đối với những nhà giao dịch có kinh nghiệm
  • Hạn chế ngôn ngữ trong hỗ trợ khách hàng

3) Gekko

Tiếp theo, chúng ta có Gekko. Gekko là một trong những bot giao dịch tiền điện tử tốt nhất vì một vài lý do như sau. Ví dụ: Gekko hoàn toàn là một mã nguồn mở, và bạn có thể tải nó xuống từ GitHub. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Gekko trên nhiều hệ điều hành như là Window, Mac và Linux.

Cũng giống như hai bot trade coin đã đề cập. Gekko cũng chạy trên nền tảng đám mây, cũng như raspberry PI. Nó cung cấp cho người dùng một giao diện web. Bạn có thể từ đó theo dõi tất cả các loại dữ liệu, và chuyển đổi linh hoạt giữa các chiến lược giao dịch khác nhau. Không chỉ vậy, Gekko còn cho phép các nhà giao dịch thực hiện back-test (tức kiểm tra lại dữ liệu quá khứ để chạy thử nghiệm). Nhờ đó, có thể phân tích kết quả hoạt động của chiếc lược giao dịch dựa trên dữ liệu quá khứ.

Hơn nữa, bạn có thể lựa chọn nhiều cách khác nhau để bot cập nhật cho bạn tiến trình hoạt động của nó. Có thể thông báo tiến trình hoạt động thông qua các kênh như Telegram, hoặc email.

Gekko có phần hạn chế khi được áp dụng cho các sàn giao dịch. Nhưng vẫn có sẵn một số sàn giao dịch chính được hỗ trợ, bao gồm: Bitfinex, Bitstamp và Poloniex. Gekko không phải là lựa chọn tốt nhất cho những ai muốn tần suất giao dịch cao. Và không được thiết kế để cho phép người dùng tận dụng các cơ hội chênh lệch giá.

Tuy nhiên, Gekko lại là một bot trade coin hoàn toàn miễn phí. Đó là lý do tại sao nó được xếp thứ 3 trong danh sách này. Bạn không phải trả bất cứ phí gì khi sử dụng nó.

Ưu điểm của Gekko:

  • Hoàn toàn miễn phí
  • Hỗ trợ một số nền tảng giao dịch tiền điện tử hàng đầu
  • Hoàn toàn là mã nguồn mở
  • Dễ dàng sử dụng
  • Chạy trên đám mây và raspberry PI

Nhược điểm của Gekko:

4) Blackbird

Mặt khác, nếu bạn cần một bot giao dịch kiếm lời dựa trên những cơ hội chênh lệch giá, thì Blackbird có lẽ là lựa chọn đáng xem xét. Blackbird là một trong những bot giao dịch chênh lệch giá hàng đầu mà bạn có thể tìm thấy trong thị trường thời điểm hiện tại.

Blackbird được lập trình bằng C++. Blackbird được lập trình để bắt lấy những cơ hội chênh lệch giá long hay short giữa các sàn giao dịch Bitcoin khác nhau trong thị trường. Cũng vì thế, Blackbird không phải là một lựa chọn ưu tiên cho những trader mới làm quen, nhất là đòi hỏi người dùng cũng cần biết chút ít về code.

Tuy nhiên, cũng giống như Gekko, Blackbird hoàn toàn miễn phí cho mọi người. Bạn nên biết rằng Blackbird không bán Bitcoin, nhưng nó sẽ bán khống tiền điện tử của bạn trên các nền tảng giao dịch ngắn hạn.

Lý do đằng sau điều này, là nó sử dụng chiến lược trung lập đối với thị trường. Về cơ bản, nghĩa là người dùng không phải chuyển tiền của họ giữa các sàn giao dịch khác nhau. Thay vào đó, tất cả các giao dịch mua bán Bitcoin được thực hiện trên hai sàn riêng biệt một cách độc lập và đồng thời.

Ưu điểm của Blackbird:

  • Blackbird hoàn toàn miễn phí
  • Blackbird là một trong những bot giao dịch tự động kiếm lời bằng chênh lệch giá tốt nhất hiện nay
  • Nó là lựa chọn tuyệt vời cho giao dịch long/short

Nhược điểm của Blackbird:

  • Cần biết code để nó hoạt động
  • Nó không bán BTC, nhưng bán khống BTC.

5) 3commas

Gần cuối danh sách này, chúng ta có 3commas. 3commas là một bot trade coin tự động khá tốt. 3commas có một sự thúc đẩy phát triển đáng kể khi có mối quan hệ hợp tác với sàn Binance. Điều này khiến cho 3commas có được những điều kiện giao dịch rất thuận tiện. Mức độ bảo mật sẽ cảo hơn và quản lý tài sản tốt hơn nhiều.

Bạn cũng có thể sử dụng 3commas để tạo tài khoản miễn phí trên Binance. Và sử dụng các công cụ khác nhau từ nền tảng của bot.

Như đã đề cập, 3commas là một trong những bot nền tảng web tốt nhất hiện nay. Nó hỗ trợ nhiều sàn giao dịch khác nhau không chỉ Binance. Bạn có thể truy cập 3commas từ nhiều loại thiết bị, bao gồm của Android và iOS. Bot cũng cực kỳ hiệu quả với khối lượng giao dịch xấp xỉ 60 triệu đô la mỗi ngày.

Bạn cũng có thể sử dụng 3commas để theo dõi nhiều lệnh trên 12 sàn giao dịch khác nhau, và đưa ra các chiến lược sáng suốt của riêng bạn. Giao diện của 3commas được thiết kế tốt, người dùng sẽ nhanh chóng tìm ra cách để thích nghi với giao diện. Ngoài ra, bot cũng chứa các phân tích chi tiết và nhiều chức năng khác.

Trên thực tế, một loạt các công cụ của bot khá ấn tượng, cho phép bạn phân tích toàn bộ danh mục đầu tư và back-test chúng. Và nếu bạn biết một nhà giao dịch chuyên nghiệp, bạn cũng có thể sử dụng bot này để theo dõi danh mục đầu tư của họ đang hoạt động thế nào. Thậm chí, sao chép toàn bộ chiến lược của họ.

Và, nếu chính bản thân bạn là một nhà giao dịch có kinh nghiệm. Bạn có thể sử dụng 3commas để tạo ra các loại đặt lệnh nâng cao. Chẳng hạn như, trailing stop-loss và take-profit orders, và cả những lệnh tạm thời. Không chỉ vậy, thậm chí bạn có thể sử dụng 3commas để thiết lập các loại đặt lệnh nâng cao tại những sàn giao dịch không cho phép thiết lập những dạng lệnh như thế. Nói cách khác, nếu bạn thấy một sàn giao dịch nào đó thu hút sự chú ý của bạn vì bất cứ lý do gì. Bạn có thể sử dụng bot để biến nó thành một nền tảng có khả năng đặt lệnh tùy biến và nâng cao hơn nhiều.

3commas có sáu gói trả phí khác nhau. Tùy thuộc vào việc bạn muốn đăng ký theo năm hay đăng ký theo tháng.

Nếu bạn chọn một trong các gói hàng tháng thông thường, các tùy chọn sẽ như sau:

  • Starter với 29 đô la/tháng
  • Advanced với 49 đô la/tháng
  • Pro với 99 đô la/tháng

Nếu bạn chọn gói theo năm, thì giá sẽ rẻ hơn:

  • Starter với 14,50 đô la/tháng
  • Nâng cao với 24,50 đô la/tháng
  • Pro với 49,50 đô la/tháng

Ưu điểm của 3commas:

  • Rất thân thiện với người dùng, và cũng tuyệt vời cho những nhà giao dịch cao cấp
  • Giao diện rõ ràng
  • Cung cấp tính năng giao dịch thông minh
  • Cung cấp tính năng copy-trade (sao chép giao dịch)
  • Nhiều công cụ về giáo dục
  • Hoạt động được với nhiều sàn giao dịch khác nhau
  • Nền tảng đám mây

Nhược điểm của 3commas:

  • Sẽ hơi khó khăn đối với những trader thiếu kinh nghiệm. Cần bỏ thời gian để học tập làm quen.

6) Gunbot

Cuối cùng nhưng cũng rất đáng để xem xét, đó là Gunbot. Đây cũng là một trong những bot trade coin tốt nhất, đôi khi còn được gọi là Gunthy. Bot đang sử dụng bởi hàng ngàn nhà giao dịch tích cực mỗi ngày. Gunbot khá phổ biến, hỗ trợ tất cả các hệ điều hành bao gồm Linux, Mac và tất nhiên cả Window.

Gunbot cung cấp nhiều chiến lược giao dịch tiền điện tử phổ biến. Chẳng hạn như Billinger Bands, Ping Pong, Step Gain, Gain, và nhiều chiến lược khác. Điều đó khiến cho nó trở nên phổ biến và nhiều trader ưa thích.

Gunbot có khả năng tùy biến cao. Thậm chí còn cho phép bạn tùy biến nhiều chiến lược khác nhau, và áp dụng chúng theo phong cách giao dịch của riêng bạn.

Và, nếu bạn không thích những ứng dụng nặng nề, Gunbot còn có một phiên bản nhẹ hơn gọi là Lite version. Tuy nhiên, với phiên bản này thì sẽ hạn chế một số tính năng. Mặc dù vậy, nó vẫn khá tốt nếu bạn giao dịch mới số tiền nhỏ. Thế nên, nó vẫn hữu ích đối với một số traders khác.

Gunbot hỗ trợ một số sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu trong thị trường như Binance, Coinbase Pro, KuCoin, Kraken, Bitifinex, Bittrex, BitMEX, Poloniex, Huobi, và nhiều sàn khác.

Gunbot cung cấp 4 gói trả phí khác nhau, tính bằng BTC. Chúng bao gồm:

  • Gunbot Starter với giá 0,02 BTC
  • Tiêu chuẩn Gunbot cho 0,05 BTC
  • Gunbot Pro với giá 0,075 BTC
  • Gunbot Ultimate với giá 0,125 BTC

Đương nhiên, với những gói trả phí cao hơn sẽ có nhiều tính năng tốt hơn và cải thiện hơn cho người dùng.

Ưu điểm của Gunbot:

  • Rất thân thiện với người dùng
  • Hoạt động với rất nhiều sàn giao dịch lớn
  • Hỗ trợ một số lượng lớn các chiến lược giao dịch khác nhau
  • Cung cấp nhiều giấy phép cho mỗi gói trả phí

Nhược điểm của Gunbot:

  • Không rẻ
  • Người dùng vẫn thỉnh thoảng báo cáo lỗi.

Kết luận

Chúng ta kết thúc danh sách các bot trade coin tốt nhất để giao dịch tiền điện tử tại đây. Vẫn còn nhiều trading bot khác trong thị trường. Nhưng những bot nêu trên là thật sự có xu hướng nổi bật. Có thể là vì tính năng phong phú, giao diện thân thiện với người dùng, miễn phí sử dụng, hoặc đôi khi vì cả ba điều trên…

Nếu được, bạn có thể trải nghiệm qua những bot trên để tìm cho mình một lựa chọn phù hợp nhất. Tìm cách để biến việc giao dịch của bạn trở thành tự động, tạo nên một dòng tiền thu nhập ổn định với sự trợ giúp của những bot trade coin rất hữu ích này.