Các quan chức hải quan Hồng Kông đã đưa tin về việc phát hiện và triệt phá một hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử quy mô lớn.
Các quan chức ở Hồng Kông đã phát hiện và phá vỡ một âm mưu rửa tiền bằng tiền điện tử và thu giữ 155 triệu đô la. Theo thông báo của Chính phủ Đặc khu hành chính Hong Kong thì đây là vụ rửa tiền bằng tiền điện tử đầu tiên mà giới chức nước này phát hiện.
Triệt phá rửa tiền bằng tiền điện tử
Động thái này còng được gọi là “Triệt phá Coin” với hàng chục sĩ quan đã đột kích vào bốn khu dân cư ở Wong Chuk Hang, Prince Edward, Tuen Mun và Tin Shui Wai. Bốn người đàn ông đã bị bắt trong cuộc đột kích. Tất cả đều bị tình nghi có liên quan đến vụ việc đã được điều tra từ đầu năm 2021. Động thái bắt giữ lần này được thực hiện theo Sắc lệnh Tội phạm có Tổ chức và Nghiêm trọng (OSCO. Mỗi người bị buộc tội âm mưu “rửa tiền bất hợp pháp”.
Theo tuyên bố chính thức, cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng bốn người đàn ông bị bắt đã từng mở tài khoản tại các ngân hàng Hồng Kông khác nhau và thực hiện một số giao dịch thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử. Từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021, các khoản tiền đáng ngờ trị giá khoảng 155 triệu đô la trong các giao dịch chuyển tiền ngân hàng đã bị phát hiện và xử lý. Các quan chức chưa tiết lộ tên của các ngân hàng hoặc sàn giao dịch liên quan tới vụ việc này. Theo Bloomberg, Mark Woo, người đứng đầu văn phòng điều tra tội phạm hợp nhất, xác nhận rằng đồng Tether được sử dụng trong hoạt động rửa tiền này.
Trong cuộc đột kích, máy tính, thiết bị di động, giấy tờ và tiền điện tử bảo mật ngân hàng đều bị thu giữ. Bất kỳ hồ sơ đăng ký kinh doanh, bảng sao kê ngân hàng và sổ séc được phát hiện tại bốn địa điểm trên đều bị tịch thu điều tra. Các quan chức cho biết cuộc điều tra đang diễn ra và tất cả các cá nhân bị bắt đã được tại ngoại chờ điều tra.
Theo OSCO, nếu bị kết án về những tội danh liên quan thì mỗi cá nhân sẽ phải chịu hình phạt tối đa là 5 triệu đô la và lên đến 14 năm tù. Tất cả các khoản tiền đã rửa sẽ bị thu giữ cho tới khi bị kết tội.
Gần đây, nhiều quốc gia khác cũng đang ráo riết truy quét các vấn đề tương tự về tội phạm tiền điện tử. Đầu tuần, cảnh sát London đã thông báo về một vụ thu giữ 400 triệu đô la tiền điện tử, trong đó có 160 triệu đô la là thu từ một chiến dịch triệt phá rửa tiền bằng tiền điện tử.
Trusted
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
