Cuối tuần này, cảnh sát đã bắt 19 tội phạm mạng lừa đảo 190 người tại Hồng Kông. Hình thức lừa đảo tiền điện tử của họ khá tinh vi với tổng số tiền là 1.4 triệu USD.
Tường thuật hình thức lừa đảo tiền điện tử
Vào ngày 20/08, cảnh sát Hồng Kông đã bắt 19 phạm nhân bao gồm 11 người đàn ông và 8 phụ nữ. Bọn tội phạm bị kết tội lừa gạt 170 nạn nhân với số tiền là 11 triệu yên (tương đương 1.4 triệu USD). Đây là vụ án phạm pháp xuyên quốc gia. Đường dây lừa đảo đã hoạt động tại Đài Loan, Trung Quốc đại lục và Vương quốc Anh.
Nhóm phạm tội này hầu hết trong độ tuổi thanh niên từ 18 tuổi đến 31 tuổi. Theo giải thích từ cảnh sát, đường dây này hoạt động theo hình thức đa cấp. Bằng cách thuê mặt bằng tại các tòa nhà thương mại và quảng cáo đầu tư tài chính. Chúng khoe mẽ tiền bạc, xe hơi và lợi dụng lòng tham của những người thiếu kiến thức.
Theo giám đốc bộ phận tội phạm của cảnh sát, Tam Wai-shun nhận xét:
“Những kẻ lừa đảo đã sử dụng một ứng dụng giả và một số loại trang web giả mạo… để đánh lừa mọi người.”
Tổ chức lừa đảo đã dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền vào trang web nội bộ nhưng không thể rút tiền được. Khi cảnh sát đột nhập bắt tại trận, họ đã tịch thu nhiều tài sản giá trị: 9 máy tính, 128 điện thoại thông minh, tiền mặt trị giá 1,4 triệu đô la Hồng Kông. Ngoài ra còn có tiền điện tử trị giá khoảng 50,000 yên và một chiếc xe thể thao liên quan đến vụ án.
Những vụ lừa đảo ngày càng nở rộ
Các dự án lừa đảo tiền điện tử đã và đang hoạt động theo nhiều hình thức. Trong bài viết này sẽ đề cập về hình thức kim tử tháp (Ponzi) hay còn gọi là đa cấp tài chính. Bởi vì hình thức này khá phổ biến và có sức lan rộng quy mô nhanh.
Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021, Ngân hàng Trung ương Nga ghi nhận 729 dự án có dấu hiệu lừa đảo. Trong đó, chính phủ ghi nhận có 146 dự án Ponzi. Do đó, số lượng dự án Ponzi tăng 49% cho với năm ngoái và chiếm 20% trong tổng dự án lừa đảo.
Xem thêm: Những vụ lừa đảo tiền ảo kinh điển bạn cần biết
Tại Việt Nam, nhiều đa cấp tài chính được phát hiện như CoolCat, LionGroup. Song vẫn còn nhiều dự án núp bóng công ty tài chính, sàn giao dịch, chuyên gia đọc lệnh. Vì vậy, chính phủ cần nỗ lực nhiều hơn để kiểm soát và hạn chế hình thức này.
Bạn nghĩ sao về thông tin trên. Hãy cùng thảo luận trên kênh Telegram Beincrypto nhé.
Trusted
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
