Cơ quan thuế Canada điều tra gắt gao danh sách khách hàng từ sàn giao dịch lớn

Share Article

Cơ quan Thuế vụ Canada, gọi tắt CRA, đang đề nghị một thẩm phán gửi yêu cầu đến Coinsquare, sàn giao dịch tọa lạc tại Toronto, cung cấp danh sách chi tiết tất cả khách hàng giao dịch.



Cuộc điều tra của cơ quan thuế Canada không dễ dàng

Sau thông tin IRS rà soát các sàn giao dịch tại Mỹ, CRA cũng đang điều tra thông tin chi tiết của khách hàng tại các sàn giao dịch Crypto lớn.

CRA cần cung cấp danh tính mọi người giao dịch trên Coinsquare, nền tảng tiền điện tử lớn tại Canada. Tất cả thông tin này phục vụ cho cơ quan này nhằm cố gắng chống trốn thuế và sự hình thành kinh tế ngầm.



Canada tiến hành điều tra sàn giao dịch tiền điện tử Coinsquare

Trong một đơn được trình lên liên bang vào tháng 9, CRA hợp tác cùng một thẩm phán để thị hành lệnh để Consquare cung cấp thông tin. Theo lệnh, bên Coinsquare phải cung cấp đầy đủ dữ liệu của khách hàng từ lúc mới thành lập 2013.

Đây là lần đầu tiên xảy ra kiểm tra như thế tại Canada. Trong đơn thi hành lệnh, cơ quan này để cập về mối lo ngại lớn về những hành động trốn thuế sẽ phát sinh nhiều vấn đề.

Theo National Post, những dữ liệu theo yêu cầu của CRA sẽ khó thu thập đầy đủ. Tuy nhiên, theo tờ báo này dự đoán cơ quan CRA sẽ thực hiện đối chiếu với các bản khai thuế trước đây với thông tin trong các dữ liệu.

Đó chỉ mới là bắt đầu

Mặc khác, việc điều tra Coinsquare không dễ dàng kết lại. Dẫn lời luật sư thuế Canada David Piccolo trích dẫn trên National Post, cơ quan doanh thu sẽ đi sâu vào kiểm toán.

Nếu một cá nhân hoặc tổ chức được điều tra nhưng không được lưu trong dữ liệu giao dịch của Coinsquare, thì vụ điều tra sẽ kéo dài thời gian kiểm tra hơn.

Về cơ bản, CRA sẽ sử dụng dữ liệu để xem xét đã đúng hoặc khớp với các giao dịch và nó đã nhất quán với những báo cáo trong hồ sơ thuế Canada. Sau đó, CRA tiến hành điều tra những rủi ro nội bộ (nhằm xác minh) liệu nó có đáng để điều tra trong quá trình kiểm toán.

Cơ quan không tiết lộ việc thăm dò sẽ ảnh hưởng gì đến hành động khác. Đầu năm, ủy ban chứng khoán Ontario đã phạt 2,2 triệu đô canada nhằm răn đe.

Lý do là vì có nhân chứng tố cáo các giao dịch giả mạo. Coinsquare đã sa thải người tố giác nhằm che đậy tội ác của mình.

Theo Piccolo, lần đầu tiên CRA tự thi hành lệnh rà soát các hồ sơ này. Ông nói, đây sẽ là thách thức lớn khi sàn này có khoảng 200,000 tài khoản.

Khi Crypto chính thứ thâm nhập Canada. Ngày 28/10, ngân hàng quốc gia đã công khai tiền kỹ thuật số Canada.

Cuộc điều tra này chỉ mới bắt đầu

Thà chậm mà chắc

Theo Piccolo, hành động truy vấn là lời răng đe cho hành vi trốn thuế. Đồng thời, nó cảnh tỉnh cho hành vi phạm tội dùng tiền điện tử trong thế giới ngầm.

Đầu năm 2018, Cơ quan thuế Canada đã lập nhóm điều tra tập trung các cuộc kiểm toán về tiền kỹ thuật. Năm 2019, Journal De Motnréal báo cáo đã xuất hiện 54 cuộc điều tra.

Việc quản lý vấn đề thuế liên quan đến tiền điện tử hiện là chủ đề nan giải. Và Coinsquare vẫn bảo vệ hành động mình là hợp pháp.

“CoinSquare liên tục xác minh và điều phối khách hàng tuân theo luật của Canada về hoạt động giao dịch tiền điện tử”

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
Share Article

The opinion of BeInCrypto staff in a single voice.

Theo tác giả

×

Nhận tín hiệu giao dịch chất lượng và tin tức thị trường hằng ngày tại Telegram của chúng tôi

Tham gia