Nhà chức trách Đức triệt phá chợ ma túy trực tuyến DarkMarket

Share Article
Tóm lại
  • Tường thuật hồ sơ vụ án

  • Chiến dịch thâu tóm đường dây phi pháp Darknet

  • Điểm qua vài vụ bê bối có liên quan Bitcoin

  • Một tương lai lạc quan

Các nhà chức trách Đức đã triệt hạ DarkMarket, chợ đen trực tuyến lớn nhất châu Âu về ma túy. Theo Europol, hoạt động này là một cuộc điều tra phối hợp xuyên quốc gia.



Tường thuật hồ sơ vụ án

Phi vụ triệt hạ DarkMarket (chợ đen) có sự tham gia của các cơ quan thực thi pháp luật. Các lực lượng từ Đức, Úc, Đan Mạch, Moldova, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ và được sự hỗ trợ của Europol.

DarkMarket bị cáo buộc đã cho phép người dùng giao dịch một số mặt hàng bất hợp pháp. Như lưu hành ma túy, tiền giả, chi tiết thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ bị đánh cắp và phần mềm độc hại máy tính. 



Mạng lưới có khoảng 500.000 người dùng thường xuyên, hơn 2.400 nhà cung cấp đang hoạt động.

Người dùng và nhà cung cấp bị cáo buộc đã mua và bán các mặt hàng bất hợp pháp. Bằng cách trao đổi tiền điện tử, hiện đã trót lọt hơn 320.000 giao dịch. 

Tổng khoản thanh toán bao gồm hơn 4.650 Bitcoin và 12.800 Monero. Theo định giá tại thời điểm viết bài, con số này là hơn 170 triệu USD .

Cần lưu ý: DarkMarket vừa bị chính quyền Đức thu giữ. Đó là thị trường ma túy darknet lớn nhất trong 3 tháng.

Được biết, các quản trị viên của Empire và Dream Market là những tên có quan hệ rộng. Hành vi mua bán hàng cấm trực tuyến đã hoạt động trong bảy năm.

Chiến dịch thâu tóm đường dây phi pháp Darknet

Một đơn vị phòng chống tội phạm mạng, thuộc Văn phòng Công tố Liên bang Đức, đảm nhiệm hồ sơ. Cơ quan thực thi pháp luật địa phương của Oldenburg đã bắt giữ một công dân Úc. Tên này được cho là chủ mưu của trang web.

Các thành viên từ bộ cũng đã xác định vị trí. Qua đó bắt và thu giữ các máy chủ của trang web có hơn 20 máy chủ ở Moldova và Ukraine. 

Hy vọng rằng, các phân tích pháp y về dữ liệu được lưu trữ trên các máy chủ này chính xác. Nhờ vậy, việc phát hiện và triệt phá một mạng lưới tội phạm lớn hơn.

Europol tuyên bố hoạt động này là một thắng lợi. Trong công tác phối hợp các cuộc điều tra xuyên biên giới nhằm giải quyết chiều hướng tội phạm mạng mới này.

Một trong những trọng tâm của nó là hiểu các vận hành đường dây. Cách các nhà cung cấp bất hợp pháp đang sử dụng các công nghệ mới như tiền điện tử. Qua đó, công nghệ blockchain vô tình tạo điều kiện cho tội phạm của họ .

Điểm qua vài vụ bê bối có liên quan Bitcoin

Khi nói đến darknet, Bitcoin không tránh khỏi việc bị nhắc đến. Vốn đã quen thuộc, các nhà cung cấp bất hợp pháp khét tiếng trên Silk Road ưa chuộng “vàng kỹ thuật số”.

Trang web darknet hiện không còn là thị trường bất hợp pháp lớn nhất trên thế giới trong vài năm. Lần cuối cùng, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã đóng cửa nó vào năm 2013.

Các nhân viên FBI ban đầu đã thu giữ 144.000 bitcoin được giữ trong các ví liên quan đến thị trường. Vào thời điểm đó, khối tài sản trị giá hơn 3,6 triệu USD.

Một số ví khác được liên kết với trang web đã được phát hiện và thu giữ không lâu sau đó. Vụ gần đây nhất liên quan đến bitcoin trị giá gần 1 tỷ USD. Ngay lập tức, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thu giữ vào ngày 3 tháng 11 năm 2020.

Một tương lai lạc quan

Khi ngành công nghiệp tiền điện tử đang trên đà tăng trưởng. Một bộ phận trong cộng đồng thấy sự tham gia của các cơ quan thực thi pháp luật là tín hiệu tích cực.

Có một lập luận rằng để tiếp tục thu hút đầu tư tổ chức lớn tạo ra đợt tăng giá hiện tại. Bitcoin cần tiếp tục loại bỏ bất kỳ mối liên hệ nào với hoạt động darknet. 

Điều này cũng xảy ra khi các nhà lập pháp trên toàn thế giới tìm cách điều chỉnh ngành. Không chỉ để giảm hoạt động tội phạm. Mà còn cung cấp khung pháp lý bảo vệ cả người dùng và nhà đầu tư mọi cấp độ.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
Share Article

The opinion of BeInCrypto staff in a single voice.

Theo tác giả

×

Nhận tín hiệu giao dịch chất lượng và tin tức thị trường hằng ngày tại Telegram của chúng tôi

Tham gia