Tuần trước, một báo cáo không rõ ràng đã nổi lên với tiêu đề ‘Gian lận của Chainlink bị phơi bày – Một báo cáo điều tra về lý do tại sao Chainlink lại là Wirecard của tiền điện tử‘.

Báo cáo này được công bố dưới danh nghĩa của Zeus Capita đã đưa ra khuyến cáo, đây là thời điểm để bán đồng tiền phổ biến này. Tuy nhiên, có vẻ như báo cáo này không có gì hơn là một trò gian lận.

Các thành viên của cộng đồng Chainlink đã đưa ra bằng chứng, chỉ đến nhà vận hành CeFi, Nexo. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu diễn biến theo thời gian về những thông tin sai lệch và cách mà nó đang tác động đến tiền điện tử.

Bản báo cáo tai tiếng

Tuần qua, LINK đã phá vỡ những đỉnh cao trước đó và bước vào khu vực khám phá những mức giá mới. Đồng tiền điện tử này đã đi từ khoảng 4,5 USD vào đầu tháng 7 đến mức cao mọi thời gian 8,80 USD chỉ trong 2 tuần, theo CoinMarketCap.

Diễn biến của giá LINK trong tháng 7/2020. Theo Coinmarketcap.com

Chỉ ngay trước đó, một báo cáo dài 59 trang đã xuất hiện. Báo cáo này đầu tiên được truyền tới hàng trăm người bằng email, và sau đó là qua website chuyên trách, RedditPublish0x. Hiện nay, nó đã được xóa bỏ khỏi tất cả những phương tiện này.

“Một ai đó đã tạo ra một site và Twitter (zeus-capital.com) cho một công ty không hề tồn tại, đăng bài như một công ty nghiên cứu. Mục đích là để thao túng giá của LINK. Họ làm như vậy bằng cách xuất bản, gửi email và đăng tweet một bản PDF nghiên cứu ‘hợp pháp’. Trang liên kết cho biết, đó là một trò lừa đảo.” – @cryptobuzznews

Theo @cryptobuzznews

Báo cáo này cũng vẫn còn nằm trên www.zeus-capital.com. Hãy chú ý là website này đã giả mạo một công ty khác. Truy cập vào website này thì bạn phải tự gánh chịu mọi rủi ro. Báo cáo này tuyên bố đến từ Zeus Capital, một công ty nghiên cứu và quản lý tài sản ở Anh.

Tuy nhiên, sau khi nhiều người sử dụng cố gắng liên hệ với Zeus Capital thì công ty này tuyên bố họ không biết gì về báo cáo được nói đến. Họ thậm chí còn không đang làm việc với tiền điện tử. Trang chủ hợp pháp của công ty này có địa chỉ tại www.zeuscapital.co.uk.

Hội chứng FUD Chainlink cuối cùng

Báo cáo này đầy những chỉ trích mọi thứ liên quan đến LINK, tố cáo lãnh đạo của nó đổ bỏ token của mình cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Nó còn tuyên bố thêm là không có lý do kỹ thuật nào để duy trì giá hiện nay và cho rằng, giá hợp lý nên chỉ ở vào khoảng 0,07 USD.

Bên cạnh nghiên cứu bị tố cáo, báo cáo này còn công khai đưa ra khuyến nghị người đọc bán tiền điện tử đang có chuỗi ngày tăng trưởng mạnh mẽ này:

“Chúng tôi tin rằng, kế hoạch bấp bênh này sắp sụp đổ, khi các hoạt động vận hành trên mạng lưới đang mờ dần, đám đông các khách hàng tiềm năng đang nhanh chóng kiệt sức. Cộng đồng tiền điện tử đang nhận ra, kẻ khờ trên bàn là ai… Dựa trên kết quả tìm hiểu, chúng tôi đã mở một vị thế bán LINK và khuyến nghị bạn làm tương tự với giá mục tiêu 0,07 USD. Triển vọng tăng lên tới gần 100%.”

Dấu hiệu cảnh báo đầu tiên được nhiều người sử dụng chỉ ra chính là chất lượng của bản báo cáo. Một vài người sử dụng Twitter cho biết họ đã nhận được báo cáo qua email từ Zeus Capital mà không có biết gì về công ty này trước đó.

“Cái bài viết về hội chứng FUD của LINK của Zeus khó hiểu đó đã được gửi tới một trong những địa chỉ email của tôi. Tôi mới chỉ sử dụng email đó trên một nền tảng.” – @TheCryptoBubble

Không có bữa trưa miễn phí

Mới thoạt nhìn, báo cáo này có vẻ như là một tài liệu được nghiên cứu kỹ lưỡng, sử dụng các trích dẫn, đồ họa, và có thiết kế tốt. Điều khá lạ là một công ty nghiên cứu lại phân phát loại báo cáo này miễn phí.

Thực tế, mô hình kinh doanh của những công ty này luôn xoay quanh quanh việc bán  những loại báo cáo như vậy. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để khiến người đọc thận trọng trước ý định của những ai đứng đằng sau cơn sốt FUD này.

Báo cáo cho rằng LINK chỉ nên giao dịch ở mức giá 0,07 USD. Nguồn: zeus-capital.com

Lan truyền nỗi sợ hãi, bất ổn và nghi ngờ là một trong những thủ thuật xưa cũ trong thao túng thị trường. Thông thường, nó được thực hiện để xúi giục người bán gia nhập thị trường và ngăn chặn sự tăng giá ngay lập tức. Như vậy, cho phép việc thu gom giá rẻ diễn ra sau đó.

Chainlink đã là một trong những tài sản tiền điện tử thể hiện tốt nhất gần đây, và nó có một cộng đồng với niềm tin mạnh mẽ vào dự án. Đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi một ai đó thử thách niềm tin đó.

Những dấu hiệu đáng nghi ngờ

Các thành viên của cộng đồng Chainlink và những người sử dụng tiền điện tử khác ngay lập tức đã quyết định đi sâu vào mổ xẻ bản báo cáo này. Manh mối đầu tiên là khi một người sử dụng phát hiện ra một đường liên kết nội bộ bị lỗi ở mục lục.

Đường liên kết này sẽ giúp người đọc di chuyển trong phạm vi bản báo cáo, nhưng nó đã không hoạt động. Thay vào đó, nó chỉ đến một thư mục tập tin của một người sử dụng có tên ‘Simeon’.

Dấu hiệu cảnh báo đầu tiên. Nguồn: zeus-capital.com.

Manh mối thứ 2 đến từ chính mã nguồn của zeus-capital.com, nơi mà bản báo cáo vẫn có thể tiếp cận được. Hãy nhớ rằng, website này đang giả mạo Zeus Capital thật. Khi thực hiện kiểm tra website, một người sử dụng đã phát hiện ra mẫu liên hệ email được sử dụng là Typeform.

Điều khiến người ta tò mò là Typeform chứa một số tài liệu tham khảo đến ‘nexofinance’, một nhà vận hành tài chính tập trung (CeFi). Đây là tài khoản Typeform giống như Nexo sử dụng trên chính website riêng của mình.

Mã nguồn của Nexo.io. Nguồn: Nexo.io
Nguồn: zeus-capital.com

Manh mối thứ 3 là khi một số người sử dụng chi ra người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tài sản kỹ thuật số tại Nexo là Simeon Rusanov. Simeon sau đó đã bị các thành viên cộng đồng LINK tràn ngập vào các tài khoản xã hội và phải tạm thời đóng tài khoản LinkedIn và Twitter. Nay các tài khoản này đã được mở lại.

Đối với một số người, đây có lẽ không phải là bằng chứng đủ tính thuyết phục. Nhưng với những người khác, nó có nhiều điều để nói hơn chỉ là một sự trùng hợp.

Tìm kiếm sự rõ ràng? Hãy dõi theo dòng tiền

Khi một câu chuyện tưởng chừng quá phức tạp thì điều quan trọng luôn cần làm là quay lại với những nguyên tắc cơ bản: đi theo chuyển động của dòng tiền. Vào ngày 8/7, chỉ vài ngày trước khi vụ bê bối bắt đầu, Nexo tuyên bố một hợp tác với LINK. Từ 9/7, cho vay LINK đã hiện diện trên nền tảng Nexo.

“Hôm nay, chúng tôi tuyên bố hợp tác chiến lược giữa Nexo và Chainlink. Một bước đi hợp lý dựa trên niềm tin giống nhau của chúng tôi về DeFi và mục tiêu chung trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp tài chính kỹ thuật số đi vào chính thống.” – @NexoFinance

Chỉ vài ngày sau đó, khi giá LINK tăng trưởng theo hình parabol, Nexo tweet lại lần nữa. Lần này, họ đại loại tuyên bố, ít nhất phần nào của tăng trưởng giá này là do hợp tác mới mang lại. Mặc dù sẽ rất khó để chứng minh yếu tố nào đóng góp đến chuyển động giá tăng vừa qua của LINK, nhưng cũng không có cách nào thực sự để chứng minh cho nhận định này.

“Một yếu tố quan trọng dường như đang đẩy giá LINK đến một mức cao kỷ lục mới là hợp tác chiến lược của chúng tôi với Chainlink. Chúng tôi rất tự hào.”

Người sử dụng Twitter khác, mà được cho là một thành viên của cộng đồng LINK đã chỉ ra rằng, Nexo Finance đã mượn 350.000 LINK từ Aave.

“Một dự án CeFi có liên quan đến Chainlink (Nexo Finance) vừa mượn 350.000 LINK từ một dự án DeFi có liên quan đến Chainlink (Aave). Đây là Linkception, lợi suất hàng năm của LINK đã tăng từ 0% lên 0,04%.”

Giao dịch này diễn ra gần như cùng lúc với bản báo cáo tai tiếng được phát hành. Nó đã trở thành chủ đề của nhiều cuộc bàn tán, liệu có hay không 350.000 LINK này trong thực tế được sử dụng để bán ra.

350.000 LINK được chuyển từ Aave đến Nexo. Nguồn: Etherscan

Nếu như quan điểm của báo cáo là gây ra đổ vỡ giá LINK thì chiến lược hợp lý sẽ là mượn nó trước rồi sau đó bán nó ra.

Lý giải của Nexo

Có thể hiểu là cộng đồng LINK đang khá giận dữ Nexo hiện nay. Một số người thậm chí đang thu thập bằng chứng để báo cáo Nexo lên SEC, Europol và các cơ quan tài chính của Estonia.

Antoni Trenchev, đồng sáng lập và là đối tác quản lý tại Nexo gần đây đã gửi đi một tuyên bố thông qua Telegram. Ông cho biết:

“Nexo không có gì để phải làm điều đó. Chính tác giả của nó đang ngấm ngầm cố tạo ra một mối liên kết như vậy thông qua những dấu hiệu ngụy tạo mà Nexo bằng cách nào đó có liên quan.”

Ông cho rằng có một mối quan hệ thân mật giữa Nexo và Chainlink, và bảo vệ Simeon Rusanov, người đã phải hứng chịu chỉ trích trên truyền thông xã hội.

Antoni Trenchev còn chia sẻ nhiều thông tin hơn qua Telegram như sau:

“Doanh nghiệp Nexo đã có mức tăng trưởng đáng kể trong hơn 2 năm rưỡi qua. Hiện tại, nó là một nhà vận hành phức hợp, cung cấp nhiều dịch vụ tài chính cho gần 1 triệu khách hàng lẻ, doanh nghiệp và các tổ chức. Nhu cầu của người sử dụng theo nhiều hướng khác nhau, và chúng tôi luôn cố gắng làm tốt nhất để phục vụ những nhu cầu này. Cho dù, đó là dưới hình thức cho vay, các sản phẩm sinh lãi, lưu ký hoặc các dịch vụ môi giới quan trọng.

Chúng tôi làm việc với các dự án DeFi ngay từ đầu cho đến bây giờ, và chúng tôi tham gia thường xuyên vào khu vực giao dịch và cho vay DeFi (và OTC) cả trực tiếp và đại diện cho khách hàng. Cơ bản thì Nexo là một cá voi DeFi. Nếu bạn kiểm tra lịch sử của chúng tôi, bạn sẽ thấy các giao dịch của chúng tôi với các dự án DeFi hàng đầu có giá trị tương đương hơn 100 triệu USD.

Điều tương tự cũng diễn ra với các giao dịch của chúng với các sàn giao dịch tập trung. Chúng tôi không phải là một doanh nghiệp giao dịch và không cá cược theo chiều hướng di chuyển vào các tài sản tiền điện tử. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh đòi hỏi chúng tôi giữ tài sản trên các sàn giao dịch, bởi vậy chúng có thể được sử dụng bởi định tuyến đơn đặt hàng thông minh của chúng tôi cho mục đích thanh khoản, các chiến lược trung lập thị trường, chẳng hạn như các cơ hội kiếm lời chênh lệch giá, tạo lập thị trường…

Nếu giá giảm một cách đột ngột, thường xảy ra theo sau một đợt tăng giá mạnh mẽ thì chúng tôi cần phải có được quyền tiếp với API ngay tức khắc để bán tài sản, để bảo vệ các nhà đầu tư và sổ cho vay của chúng tôi. Điều mà chúng tôi đã làm trong tháng 3 vừa qua.

Biểu mẫu Typeform đáng nghi (hiện giờ đã được gỡ xuống khỏi website của quỹ) thực tế là của Nexo và trong suốt những năm qua đã được sử dụng hàng nghìn lần bởi đội ngũ của chúng tôi cho các mục đích tiếp thị. Như là để thu thập email trên nhiều trang đích đến từ những người dùng đồng ý. Mã của biểu mẫu này và URL có thể tiếp cận được bởi bất cứ người nào, và họ có thể đã sao chép và dán lại bởi bất kỳ người nào trong số hàng triệu người nhận và khách truy cập của nó.

Simeon cơ bản là người ủng hộ lớn nhất của LINK tại công ty của chúng tôi. Nghiên cứu của anh ấy thậm chí đã dẫn tới rủi ro, khi cả nhóm đang chứng kiến một mức LTV cao hơn cho các thông số nguồn cấp dữ liệu của Nexo đối với LINK. Những đánh giá trên truyền thông xã hội về LINK của anh ấy vẫn còn đó, bất cứ người nào cũng có thể thấy. Trong thời gian nghiên cứu, nhóm của anh ấy đã liên hệ trong hàng tháng trời với hàng chục người của dự án LINK. Hiện nay, anh ấy đang bị chỉ trích một cách không công bằng từ những người ủng hộ LINK và đang thực sự rất đau buồn. Chia sẻ với anh và gia đình của anh ấy, tôi thực sự muốn yêu cầu điều này cần phải dừng lại.

Trong khi, tôi đánh giá cao những ý kiến chỉ trích và là điều đúng đắn cho bất kỳ ai bày tỏ sự lo lắng của mình thì xin hãy tỉnh táo và và không bị rơi vào những cái bẫy ngụy tạo dấu hiệu sai lầm, ngây thơ này. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến một hoạt động ngấm ngầm như vậy chống lại Nexo và có lẽ cũng sẽ không là lần cuối cùng. Đối với những ai đã quá vội vã chửi bới chúng tôi trước khi mang lại cho chúng tôi một lợi ích nào của sự nghi ngờ và lắng nghe lời giải thích của chúng tôi thì các bạn có thực sự nghĩ, chúng tôi quá ngu xuẩn đến mức sử dụng biểu mẫu email của chúng tôi? Tôi hy vọng, bạn không muốn nhận nghiệp chướng ở một xó xỉnh nào đó. Bởi vậy, cho nghĩ là bạn nên gỡ nó xuống hoặc chí ít cũng nên công bằng và xem xét, nhìn nhận đến những phản hồi của chúng tôi đối với vấn đề.

Vấn đề của chúng tôi hiện tại là đóng cửa lại, và bạn sẽ hiểu các quản trị viên của chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để duy trì toàn vẹn kênh ở đây. Và cũng sẽ không cho phép cuộc tấn công phối hợp này chống lại Chainlink và Nexo tiếp tục. Cứ tiếp tục đi sâu vào vấn đề này chỉ giúp cho kẻ xuất đạt được mục tiêu của họ – thúc đẩy hội chứng FUD.

Về phía chúng tôi, hiện nay đang thuê một nhóm giám định và điều tra chuyên nghiệp để phơi bày thủ phạm của cuộc tấn công này vào không gian blockchain”.

Trong một chia sẻ khác, đồng sáng lập và là đối tác quản lý tại Nexo bày tỏ như sau:

“Tôi muốn xử lý các thông tin giả tạo (tương tự như FUD trong thuật ngữ của tiền điện tử), mà dường như đang khiến cho mọi người vội vàng đưa ra kết luận.

Báo cáo FUD về LINK mà nhân tiện thì tôi và đội ngũ của mình cũng đã nhận được hôm thứ 6 vừa rồi, và cũng đã nhanh chóng mang Sergey vào tầm chú ý ngay lập tức, về cơ bản là một nỗ lực rẻ tiền nhắm vào nỗ lực chung và công việc tốt của Chainlink và Nexo.

Nexo không có gì để phải làm điều đó. Chính tác giả của nó đang ngấm ngầm cố tạo ra một mối liên kết như vậy thông qua những dấu hiệu ngụy tạo mà Nexo bằng cách nào đó có liên quan. Giải thích có khả năng nhất là chúng tôi là đối tác mới nhất của Chainlink, chúng tôi có đội ngũ nhân viên am hiểu về dự án Chainlink. Và bởi vì thực tế sàn OTC của chúng tôi cũng giao dịch bằng LINK.

Nexo là một fan lớn của Chainlink và LINK, và tất cả những gì mà Sergey đang làm là cho không gian blockchain. Nhóm của chúng tôi đã liên lạc với Sergey thường xuyên, và đã làm việc hàng tháng trời để nghiên cứu và bổ sung LINK như một tài sản vào nền tảng Nexo trong cả 2 vai trò cho vay và kiếm tiền. Chúng tôi không tiếc chi tiêu thêm tiền và nỗ lực để thực hiện chiến dịch tiếp thị và PR rình rang cho việc công bố, mà có lẽ như bạn đã thấy. Về mặt cá nhân, tôi cho là Nexo đã thực sự làm phần việc của mình trong việc giúp cho giá của LINK gần đây.”

Điểm đáng chú ý trong chia sẻ của Trenchev là Nexo hiện đang thuê một nhóm các nhà điều tra và giám định để bóc trần những kẻ thực hiện cuộc tấn công này.

Khi nào FUD sẽ kết thúc?

Có thể nói, toàn bộ tình hình hiện tại là rất đáng khả nghi. Ở một vài nơi nào đó, một số người nào đó đang có một lợi ích đặc biệt nào đó trong việc ngăn chặn sự gia tăng giá của LINK, ít nhất cũng gieo gắt những nghi ngờ về dự án.

Antoni Trenchev cho rằng, một số người đang vây ráp Nexo và Simeon Rusanov. Tuy nhiên, ông vẫn chưa giải thích tại sao Nexo mượn 350.000 LINK từ Aave theo sau công bố đối tác.

Một số người sử dụng báo cáo trên Twitter rằng, họ đã bị cấm khỏi telegram của Nexo vì thảo luận về vấn đề này. Điều mà đi ngược lại với tuyên bố của Trenchev là “đánh giá cao những bình luận và quyền để bày tỏ lo lắng của mọi người.”

Còn nhiều câu hỏi mà chúng ta vẫn chưa thể trả lời. Ai đứng đằng sau báo cáo gian lận này? Liệu đó là Nexo? hay đó là một vấn đề nội bộ? Một ai đó đang cố bôi nhọ uy tín Nexo? Có thể là một ai đó muốn xem một phần của thế giới tiền điện tử bị đốt cháy và đồng thời làm mất uy tín của Nexo và LINK.

Dẫu sao thì câu chuyện vẫn tiếp tục được phơi bày. Nếu các thành viên cộng đồng LINK theo đuổi sự việc đến cùng bằng cách cung cấp bằng chứng cho các nhà chức trách thì không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta sẽ được nghe nhiều hơn về câu chuyện này trong những tuần sắp tới.

Miễn trừ: Các chi tiết vẫn còn khá thô sơ và thông tin mới tiếp tục xuất hiện. Nếu bạn tìm thấy bằng chứng mới giúp làm sáng tỏ câu chuyện này thì hãy liên hệ với tác giả trên Twitter.